EKSKLUSIF: VIP terkait dengan pejabat top China, real estate, tuduhan korupsi, berjudi dengan $ 490k di Meja Taruhan

EKSKLUSIF: VIP terkait dengan pejabat top China, real estate, tuduhan korupsi, berjudi dengan $ 490k di Meja Taruhan

VIP River Rock Casino dengan tautan ke pejabat tinggi di China berjudi dengan sekitar $ 490.000 yang diterima dalam transaksi mencurigakan di kamar hotel River Rock, dokumen rahasia yang diperoleh oleh Global News show.

Meskipun VIP bisa menjadi apa yang dianggap sebagai rekan “orang yang terpapar secara politis” dalam praktik anti pencucian uang internasional – yang berarti klien yang berisiko melakukan pencucian uang korupsi – B.C. Tindakan yang dipilih Lottery Corp. adalah mengharuskan penjudi untuk memverifikasi sumber dana untuk transaksi di masa depan, dokumen menunjukkan, daripada membatalkan akunnya.

Keadaan kasus menyoroti perbedaan antara kasino dan lembaga keuangan lainnya dalam sistem antipencucian uang Kanada. Bank, misalnya, menghadapi pembatasan baru dan lebih ketat ketika datang untuk melakukan bisnis dengan klien berisiko tinggi yang terhubung ke negara asing.

Kasino, bagaimanapun, tidak.

Kasus penjudi tak dikenal, yang terkait dengan dugaan korupsi dan transaksi lahan yang mencurigakan di Australia, terungkap dalam email April 2016 dari Lottery Corp, wakil presiden perusahaan keamanan dan kepatuhan Robert Kroeker, berjudul “Ulasan pemain RRCR yang rahasia secara ketat . ”

Ini adalah salah satu dari sejumlah email Lottery Corp. mengenai kepatuhan pencucian uang di River Rock, kasino Richmond yang dioperasikan oleh Great Canadian Gaming, diungkapkan kepada Global News dalam permintaan Freedom of Information.

Email-email itu muncul untuk memberi cahaya baru pada keadaan yang menyebabkan B.C. Jaksa Agung David Eby, pada September 2017, meluncurkan tinjauan independen terhadap dugaan pencucian uang transnasional di kasino Metro Vancouver.

Eby menunjuk reviewer Peter German, mantan perwira RCMP tingkat tinggi, berdasarkan rilis audit yang berfokus pada River Rock Casino. Audit, dan sejumlah dokumen pemerintah yang diperoleh Global News, menuduh bahwa VIP Cina telah membeli chip kasino dengan puluhan juta uang yang dicurigai sebagai narkoba.

Eby mengatakan review telah mengkonfirmasi ratusan juta transaksi mencurigakan mengalir melalui B.C. kasino. Dan kantornya saat ini sedang meninjau 48 rekomendasi yang diajukan oleh Jerman, untuk memerangi pencucian uang di B.C. kasino.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *